konkurs3-2018-2019

 

 
 
Вторник, 27 Ноябрь 2018 09:21

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы

Предел установлен – это одна тысяча рублей.

Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, рассказали «Известиям» пострадавшие. По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству. Например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.

Началось с того, что клиентам российских кредитных организаций в ноябре стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах одной тысячи рублей. Как правило, это перечисления между гражданами.

При этом замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, по данным информагентства «Известия» не ответил на вопрос о блокировке банками переводов между физическими лицами на сумму одна тысяча рублей. Собеседник уточнил, что Росфинмониторинг не в курсе практики, когда кредитные организации обещают заблокировать счет или карту, если клиент не предоставит обоснование экономического смысла по мелким переводам.

Справка:

Объем перечислений между гражданами за январь-октябрь 2018 года составил 3,7 млрд рублей, в полтора раза превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

Недостаточно прав для комментирования

Соцсети

ВКонтакте

Facebook

Odnoklassniki

Система Orphus

 

banner hohloma-01